三楼是贵宾客户区,装修比一楼更奢华。真皮沙发,实木茶几,墙上挂着柬埔寨国王的画像。一个四十多岁的女人从里面走出来,穿着深色的职业套装,头发盘得一丝不苟,戴着金丝眼镜。
“宋警长,您好。我是客户关系部的经理,我姓陈。”她说的是带广东口音的普通话。
宋逸军介绍了沈飞,说是中方派来的协查警官。
陈经理请他们在一间小会议室里坐下,倒了两杯茶。
“宋警长,您电话里说想了解一些公开信息,不涉及客户隐私?”
“对。”宋逸军说,“我们想了解一下,贵行在过去一年里,有没有收到过来自某些特定行业的大额资金流动报告?比如医疗器械、医药、或者跨境医疗服务?”
陈经理的表情变得谨慎起来。“这个……属于银行的内部风控信息,我不确定能不能——”
“我们不需要具体的客户名称和账号,”沈飞接过话头,“只需要知道,有没有这类异常流动。比如金额特别大、频率特别高、或者来源去向特别复杂的。”
陈经理犹豫了一下,推了推眼镜。
“原则上,这类信息我们只提供给监管机构。但既然您是警方……”她站起来,“请稍等,我去咨询一下合规部的意见。”
她出去了。会议室里只剩下沈飞和宋逸军。
“你觉得她会说吗?”宋逸军低声问。
“肯定不会说太多的。但哪怕是一个方向,也够了。”
大约过了十分钟,陈经理回来了。她身后跟着一个年轻男人,穿着深色的西装,胸前挂着工牌,看起来像是合规部的人。
“宋警长,沈警官,这位是我们合规部的林先生。”陈经理介绍道。
林先生跟他们握了手后,坐了下来,表情很严肃。
“两位警官,我们理解警方的需求,但根据柬埔寨的银行保密法和反洗钱法规,我们不能透露任何客户的具体信息。不过——”他顿了一下,“我们可以提供一些宏观层面的数据,不涉及具体客户。”
沈飞和宋逸军对视了一眼,脸上带着欣喜。
“请讲。”宋逸军说。